Le aziende e i clienti privati devono presentare documentazione diversa per completare la verifica.
Documenti richiesti per le aziende:
Le aziende devono fornire i seguenti documenti:
Documento certificato che confermi il diritto della persona a rappresentare l'azienda.
Copia certificata del Certificato di Incorporazione.
Copia certificata del Memorandum e dello Statuto della società (Articles of Association - AoA).
Copia certificata del Registro degli azionisti della società (se uno degli azionisti è un'entità legale o un'altra struttura giuridica, è necessario fornire informazioni sulla proprietà fino all'ultimo beneficiario effettivo).
Foto di un documento d'identità (passaporto/carta d'identità) e un selfie con il documento d'identità (passaporto/carta d'identità), oppure una copia certificata di un documento d'identità valido per ciascun beneficiario effettivo, firmatario autorizzato e direttore della società.
Elenco certificato di Direttori e Azionisti (non più vecchio di sei mesi).
Accettiamo solo documenti certificati da un notaio pubblico (il documento deve essere autenticato come copia conforme all'originale) o correttamente legalizzati con Apostille.
I documenti devono essere presentati in lituano o inglese. Se i documenti sono in un'altra lingua, è necessario fornire una traduzione ufficiale in inglese, certificata da un'agenzia di traduzione, un notaio o un avvocato.
Documenti richiesti per clienti privati:
I clienti individuali devono fornire i seguenti documenti:
Carta d'identità o passaporto (per cittadini dell'UE).
Passaporto internazionale o carta d'identità (per cittadini non appartenenti all'UE).
Nota:
Le foto del passaporto o della carta d'identità devono essere completamente visibili, senza parti coperte, nascoste o sfocate.
Potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi in base al processo di verifica.
